Запись №32 от PULSE

  С 17 МАРТА НАЛОГОВАЯ ПОЛУЧИТ РАСШИРЕННЫЙ ДОСТУП К БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ

По запросу налоговых органов, банки в течение трех дней со дня получения запроса будут обязаны предоставить:

✔️копии паспортов клиентов,

✔️ копии доверенностей на распоряжение денежными средствам

✔️ копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие,

✔️ копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей,

✔️ информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Цель данного нововведения — контроль за денежными притоками (доходами и расходами) физических и юридических лиц, который позволит выявить объем возможных недекларируемых доходов.